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涉案超37亿元网络传销案开审 消费返利使近5万人受骗

信息来源: 发布时间:2013年4月23日9:13 文章编辑:chinawwhb

  涉案金额超37亿元的“中国百业联盟”网络传销案温州开审

  被告席上的16人,全自称是“棋子”

  “棋手”郭传志目前仍在逃

  花了500元,再还你500元,这么好的事情哪里会有?

  2011年11月,温州炬森科技有限公司创建了“返利百分百”营销网站——中国百业联盟,许下了花多少返多少的承诺。网站运营半年,就以高额回报吸纳了会员49997人,涉及金额超过37亿元。

  2012年6月,当会员们幻想着靠这个网站发财时,老板郭传志却卷起所有的钱跑了,至今不知下落。

  近日,这起网络传销案在温州龙湾法院首次公开开庭审理,管某等16位公司高层领导被起诉。

  案情:消费返利变投资返利,全国近5万人受骗

  在中国百业联盟的网站上,消费返利分3个步骤:第一步,消费者到加盟店铺购物;第二步,加盟店铺将15%消费款上缴给网站;第三步,网站以其中的5%向消费者返利:每消费500元,日返利1.1元,每消费1000元,日返利2.2元,以此类推。

  举个例子,会员A在商家B消费了1万元,那么商家B需上缴1500元给网站,会员A则每天能收到返利22元,直到累计返利1万元为止。

  整个返利过程,通常能在500天内完成。

  警方说,一开始是实物消费,只能算直销。但后来,越来越多的会员利用网站的漏洞进行虚假消费。

  所谓漏洞,是因为网站并不审核每笔交易,只要店铺上缴了15%的资金,网站就开始返利。如会员A只要掏出1500元,让商家B上缴。差不多500天后,会员A就能收回1万元返利。

  这么算下来,利润极高。很多人都愿意冒这个险,有的一下投入几十万元,有的甚至上百万。

  而这也使网站的直销性质发生变化,涉嫌传销。

  有会员称,这个漏洞,很可能是网站内部的人故意泄露的。

  截至2012年6月1日案发,该公司共发展加盟商家4194家,会员人数达49997人,遍布浙江、福建、湖南等全国21个省市,累计经营额高达37多亿元,收取会员的佣金达5亿多元。

  庭审:16位被告都说自己是“棋子”

  龙湾公安历时近9个月侦查,案子终于了结。

  两天多的庭审上,公诉机关带来81册证据材料,曾经担任温州炬森科技有限公司的16位高管站到了被告席上。

  公诉机关指控:被告人管某等16人采用诱骗的方式发展下线人员,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

  在量刑上,公诉机关结合本案的事实、情节、犯罪性质及被告人的认罪态度、悔罪表现,建议对各被告人处有期徒刑一年至七年不等,并处罚金。

  庭审过程中,控辩双方主要就16名被告人在炬森科技有限公司中的职位、作用及法律适用、量刑展开辩论。16位被告人都认为自己是大老板郭传志(另案处理,仍在逃)的“棋子”,公司职务有名无实,在共同犯罪中起次要作用,认定为从犯更为合适。

  龙湾法院将择期进行宣判。

  郭传志其人

  16个高层领导站上了被告席,但网站的“大老板”郭传志却依旧在逃。

  这个郭传志,在温州商界还算个“人物”。跑路前,他已拥有温州中小企业发展促进会执行会长、温州中小企业联合会副会长、温州市国际商会常务理事、温州三明商会驻会副秘书长、温州市148法律援助中心驻商会工作站站长等多项头衔。

  记者从多方了解到得知,郭传志是福建人,早年曾当过保安。他先后注册成立了温州炬森科技有限公司、温州广受进出口有限公司、广寿(香港)国际贸易有限公司等数家公司,但生意并不好。

  龙湾公安告诉记者,经过调查发现,早在2012年4月中旬,郭传志就已着手准备跑路了。他从那时起大规模转账,直至6月出事时,他的账户上基本上空了。